虚拟货币骗局盘点-最全的骗局案例总结

诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取款额较大的公私财物的行为。近年来，关于数字资产的各类诈骗套路层出不穷，频发的诈骗案件也带来了较大数额的资产损失。

基于此，本文将普及几种常见的数字资产诈骗形式，并做规避风险、防范诈骗的安全提示。请各位用户提高警惕意识，保护资金安全。

（一）虚假活动

骗子通过组建虚假官方Telegram、微信、QQ群，冒充官方工作人员，散布虚假公告/活动，例如“开启xx币种空投”，引导用户登录不明网站或参与虚假的理财活动，通过窃取用户信息盗取用户资产。

防骗策略：

• 公告活动等信息请以官网公告为准，请您注意辨别，谨防受骗。欧易官网：www.okx.com

（二）投资诱导诈骗

①骗子通过网络恋爱或交友方式，或通过晒单炫耀高额收益，打造投资大师人设，从而获取信任，最后想办法引导用户到指定平台投资，最终用户无法提币/提现。

②骗子假借与欧易官方合作名义，通过社交平台添加微信、QQ、Telegram等拉用户入群，以“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”等形式诱导用户投资，通过指导用户去指定平台交易等方式直接转移或盗走资产。

③骗子假借“智能合约自动返还收益”、“增量生息”、“搬砖套利”及“根据最新技术获取收益达到生息的效果”等说辞，诱导用户将ETH转入某钱包中，并承诺会按照比例给用户转OKB。实际上，骗子转账的资产并非真实的OKB，用户一旦提币到诈骗地址将永久失去该部分资产。

防骗策略：

• 请勿将数字资产提取到博彩网站或杀猪盘平台。
• 任何承认高额回报及高收益率的项目和信息都需提高警惕，切勿轻信。
• 警惕数字资产和电话卡等虚拟充值卡的私下交易，请尽量选择在官方交易平台操作。

（三）冒充平台官方人员诈骗

1、电话诈骗

骗子冒充平台客服等官方人员，甚至以公检法名义，通过添加社交账号或用虚拟号码致电用户，利用用户的恐慌心理，以“解除账户风险”或“配合安全排查”为由，骗取用户账号信息或诱导用户提币或转款。

2、共享屏幕诈骗

骗子假冒平台客服，同样以平台账户相关问题为由，引诱用户下载xx课堂、xx会议软件，然后通过“共享屏幕”指导用户进行提币操作，盗取钱包私钥信息从而窃取用户资产。

防骗策略：

• 如遇到自称“欧易官方”的电话/邮箱/网址/微信等，您可在欧易官方渠道验证页面进行验证，或者联系官方客服进行咨询，以免被骗。
• 涉及到任何账户资产安全信息时，切勿“共享屏幕”、“拍照截图发送”，请务必提高警惕。

（四）钓鱼网站诈骗

骗子假冒平台工作人员，创建钓鱼网站并发布虚假信息，通过短信、邮件等方式，谎称“账户升级”、“迁移”、“清退”、“触发风控”、“资金存在风险”、“成为国际用户”等，诱导用户点击钓鱼网站链接或扫描二维码。而一旦账号密码或资金密码等信息泄露，用户账户内的数字资产将被快速窃取。

除钓鱼网站外，骗子也会开发含“欧易”关键词的虚假APP，诱导用户安装下载，如果用户在虚假客户端登录、充值并进行交易，资产将被非法分子骗取。

防骗策略：

• 不要轻易点击任何不明链接、扫描任何不明二维码；不要在来路不明的网站上输入您在欧易平台的账号密码以及个人信息。
• 下载官方APP需按官方推荐下载方式进行下载，任何不明来源的客户端都切勿下载。点击查看欧易APP下载教程
• 平台业务变更等信息可以登录欧易平台，在公告区查看最新活动公告，核实真伪。

（五）法币交易诈骗

法币即国家发行的法定货币。法币交易作为数字资产交易中的第一步，是用法定货币购买数字资产，或者将数字资产卖出换成法币。在法币交易中常见的诈骗案例如下：

1、场外交易诈骗

场外交易是指交易双方在私下沟通达成交易意向，但并没有经过平台进行交易，而是在私下通过微信、支付宝、银行卡等进行付款交易。

如双方不经过平台的买卖币交易界面进行交易，而是卖家在欧易内部转账渠道下输入买家的账户，将数字资产转出，但买家收到币后拒绝付款，卖家被骗；或买家先把钱私下通过微信等方式转账给卖家，但卖家收到钱后拒绝转币，此时买家受骗。

通常骗子会在各社交渠道发布或主动联系用户，以高价收购或低价换购数字资产（如USDT）、加油卡电话卡等虚拟充值卡交易等名义，前期通过交易建立信任，后期交易中则拒不付款/不给币/充值假币，甚至直接“失联”或拉黑用户，造成用户资金损失。

防骗策略：

• 场外交易风险大，请到平台的【买币】区进行法币的买卖币交易。
• 场外交易中诈骗分子通常会以低于市场的价格向买家出售数字资产，或者高于市场价格向卖家回购数字资产，并以“个人声誉”、“熟人信任”做背书来获取信任。
• 欧易平台不鼓励用户进行场外交易，因场外私下交易不符合平台规定的交易流程，若遇到诈骗情况，平台将无法帮助处理。

（2）三角诈骗

行骗者向买家和卖币商家双向行骗，骗取资产。如行骗者与买家A联系，称要卖币，要求A准备拍单。同时，行骗者与卖家B联系，称要买币，让卖家B按照要求下单。然后将卖家B的订单发给买家A，并且新给买家A一个诈骗者的银行卡号，让买家A往新的卡里打款。

防骗策略：

• 通常诈骗分子怕骗局被拆穿，会嘱咐买家A和卖家B不要主动和对方进行线上沟通，并且要求买家往新的银行卡（行骗者的卡）里打款。
• 付款时只往对方在平台绑定的收款账户付款，拒绝对非平台绑定的收款账户汇款。

（3）P图造假凭证

行骗者假意买币，在订单页点击“已付款”，实际并没有完成订单支付，却要求卖家放币，并给卖家发送造假的支付凭证，催促放币。卖家看到支付凭证便放松警惕，给行骗者放币，如此便上当受骗。

防骗策略：

• 行骗者会主动发送“支付凭证”，并且催促卖家赶快放币。
• 请卖家在银行等收款账户内谨慎核实该款项金额是否到账，到账后再进行放币。
• 卖家在收到款项之前，对方提供的任何支付凭证和支付截图都不要轻易相信，有极大可能是一份经过完美伪造的虚假凭证。

（六）资金盘、杀猪盘诈骗

“资金盘”一般都是完全没有价值的项目或者平台，通过拉人头的方式，让投资者投入资金，然后最早投入的人和项目方，赚取后面投资者的钱财，资金盘本质就是“借新还旧”。依靠源源不断的投资者入局，来保持暂时的稳定。一旦资金流断裂，资金盘就会立马崩盘，让后期入局的投资者血本无归。

在“杀猪盘”骗局中，骗子通过网络交友等方式与对方发展成为网络情侣关系。或者假扮成投资导师，在各类社群、理财、投资论坛下炫耀自己的高额收益，并留下联系方式，等别人来加为好友。成为好友建立信任后，骗子会诱导用户将大交易所的币提到诈骗平台进行交易，用户初期盈利，加大资金投入，接连亏损，并无法提取剩余资金。

防骗策略：

• 资金盘项目发行毫无价值的空气币，强调高额分红、高收益，编织财富神话，给投资者洗脑。“团队长”、“家人”等称呼也是资金盘惯用词语。
• 骗子会用“保证赚钱”“高额收益”等诱导用户投资，甚至会忽悠用户去借钱投资，或者进行大额充值；谨慎判别各种所谓“投资大师”带单以及“套利”、“空投”等利诱信息，避免将币提至杀猪盘平台。
• 树立健康的投资心态，不要抱有侥幸的心理。对于任何承诺稳赚不赔，保本且保障额外收益高于XX%的项目，或者以各种条件直接或间接设置提币门槛的项目，请谨慎参与。
• 若意识到自己被骗，务必及时止损，不可听信骗子让加大投入等蛊惑，应及时搜集并保存与骗子的聊天记录，以及在诈骗平台的交易记录，第一时间联系警方处理。

（七）Telegram常见诈骗

电报群也出现了诸多类型的诈骗，以下几类诈骗形式在电报群中很常见，如您遇到如下情况请注意风险。

1、陌生人私聊盗取信息或资产

电报中可能随时会有陌生人私信你，如果有人推荐项目让你转账或让你注册不明软件，请提高警惕，避免造成资金损失或被盗取信息。您可能也会收到不明来路的链接或者陌生文件，文件名多为官方公告或黄色信息，此文件很可能是木马病毒，切勿轻易下载点击。

防骗策略：

• 陌生人私聊不要轻易相信，如果被打扰可以选择屏蔽；
• 无故收到的陌生文件、不明链接不要轻易点击，不要扫描来源不明二维码。

2、虚假官方社群诈骗

如果您被拉入陌生群组，比如各种合约群、套利群、置换群、搬砖群、生息智能合约群，或收到其他人私信推荐项目的消息，都不要轻易相信。

Telegram中有很多假冒的官方社群，群内多为机器人和水军，甚至骗子会冒充平台官方人员在群内发布数字资产置换、将资金提至钱包赚取收益、扫码领取空投以及高额回报项目晒单等各类虚假投资诱导信息，切勿相信，也不要点击群内的陌生链接及操作教程。

防骗策略：

• 无故主动私聊诱导投资、以各种名义让您打币到指定地址，主动分享空投、分红及搬砖套利教程的行为均为诈骗。
• 不要轻易加入或相信任何套利群、搬砖群，任何声称高收益、安全稳定的项目都需要提高警惕；请勿相信任何声称可以给账号解除风控的社群或个人。
• 欧易官方TG群请认准：
• ①欧易OKX官方中文群 https://t.me/OKXGroup_CN
• ②欧易OKX链游部落 https://t.me/OKXGameFi_CN

3、违法违规信息诈骗

电报中如有人发送黄色图片视频，提供黄色服务，收四件套，跑分，盗U黑U等违法违规信息，以及不明项目广告和赌博信息，请勿相信。

防骗策略： 违法违规信息均为诈骗，遇到这种情况同样可以直接选择消息屏蔽。

安全提示

①个人账户安全信息要保密

• 不要向任何人泄露您的钱包密码、私钥、助记词、 Keystore文件。
• 官方人员不会索要用户安全信息，不要将账户密码、资金密码等安全信息泄露给任何人。
• 涉及到任何账户资产安全信息时，切勿“共享屏幕”、“拍照截图发送”，请务必提高警惕。

②请注意甄别登录平台

• 在登录网站时，不要通过搜索引擎搜索网址登录，以免进入虚假站点，可以选择手动输入网址登录，欧易官方网址： www.okx.com
• 切勿在非官方网站或非官方APP上输入您在欧易平台的账号密码以及账户安全信息，以免被钓鱼网站或网络木马等窃取。
• 部分钓鱼网站一经点击就有资产被窃取的可能，因此非官方网址的不明链接和不明来源的二维码都存在风险，切勿轻易点击或扫码。

③请勿轻信各类“官方名义”信息

• 欧易平台活动及平台业务变更请以官网公告为准，请您注意辨别，谨防受骗。
• 欧易不会要求您进行任何买卖币/提币/转账等资产转移操作，也不会进行任何投资类宣传；任何宣称欧易合作方或以欧易官方人员身份引导资产转移或引导投资，均涉嫌诈骗。
• 如遇到自称“欧易官方”的电话/邮箱/网址/微信等，您可在欧易官方渠道验证页面进行验证，或者联系官方客服进行咨询，以免被骗。
• 如发现自己被骗，务必及时止损，保存和骗子的聊天记录以及在诈骗平台的交易记录，第一时间联系警方处理。

④警惕高额回报等利诱信息

• 谨慎辨别如高额回报、大师带单、套利、生息、置换、增量等各种利诱信息，避免将数字资产提取到博彩网站或杀猪盘平台。
• 遇到主动私聊介绍项目或发送不明文件、链接的情况请提高警惕，请勿轻易点击查看；遇到主动私信低价换购或高价收购USDT并提供所谓官方的交易担保的，请勿轻信以免造成不必要的资产损失。
• 警惕数字资产和电话卡等虚拟充值卡的私下交易，私下交易的安全无法保障且通常多为诈骗，请尽量选择在官方交易平台操作。
• 如发现自己被骗，务必及时止损，保存和骗子的聊天记录以及在诈骗平台的交易记录，第一时间联系警方处理。