南亚国家巴基斯坦近日发现一起涉及加密货币交易所币安(Binance)，犯罪金额恐高达1亿美元的加密货币投资诈骗案。该国联邦调查局(FIA)的网络犯罪部门6日已向币安巴基斯坦(Binance Pakistan)总经理Hamza Khan发出出席命令，要求他解释为何该公司与欺诈性线上投资应用程式产生联系，并表示相关调查信已发送给币安开曼群岛和Binance US。
FIA网络犯罪部门负责人Imran Riaz7日也于个人推特上公开此事，称这些欺诈应用程式的诈骗金额高达1亿美元。该机构向币安表示：正如许多民众向办公室所投诉的那样，巴基斯坦发生了一起线上金融诈骗，影响了来自本国不同城市的数千名受害者，涉及欺诈性应用程式，掠夺无辜民众数百万美元。
诱导投资者从币安钱包转移资金
据当地《黎明报》报导，迄今为止，调查发现了11个应用程式的欺诈账户：MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、91FP、UG、TASKTOK，并发现有26个Binance钱包与这些应用程式相关联。该骗局涉及误导投资者将资金从币安钱包发送到未知的第三方钱包。
该机构表示，许多线上投资诈欺行为在巴基斯坦以庞氏骗局的模式进行，即向投资者承诺如果他们带来更多客户，他们的投资将获得高回报。
“这些计划以牺牲新客户为代价使老客户受益，并最终在他们积累了价值数十亿卢比的大量资本基础时卷款消失。2021年12月20日，来自全国各地的人们联系了本机构，并表示至少有11个应用程式停止运行，并欺骗了人们数十亿卢比。”
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这些欺诈者要求巴基斯坦用户在币安注册一个账户，然后将资金从他们的币安钱包转移到应用程式。然后将用户添加到Telegram上的群组，管理员将在其中发出所谓的专家投注信号，就价格投资提供建议，直到用户将大量资金转移到应用程式中，最终诈骗方卷款消失。
FIA初步估计每个应用程式平均有5,000个客户，HFC报告的最大客户数量为30,000个。
“据报导，每人的投资范围从100美元到80,000美元不等，估计平均每人2,000美元，因此估计骗局接近1亿美元。”
巴基斯坦当局盯上币安
值得注意的是，FIA已在声明中点名表示，已开始紧盯巴基斯坦国民在币安进行加密货币交易的相关行为：在这里值得一提的是，Binance是交易量最大、不受监管的虚拟货币交易所，巴基斯坦人已在其中投资了数百万美元。FIA网络犯罪部门已开始密切关注民众在币安上进行的点对点交易，以遏制恐怖主义融资和洗钱的威胁，因为Binance是促进此类活动最大且易于使用的平台。
FIA要求币安提供26个钱包的详细信息，还包括官方支持文件以及欺诈者用来连接Binance服务的API的集成机制。该机构表示期待币安的合作，但同时警告称，如果不遵守规定，FIA网络犯罪部门将有理由通过巴基斯坦国家银行对Binance进行经济处罚。
币安巴基斯坦针对此案，仅于官方推特上指出，我们不对监管和执法部门的具体事项发表评论。
“但是，作为一项政策，我们的一般做法是尽可能配合调查。具体而言，币安试图与执法和监管部门密切合作。”
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