币安日前宣布将在10/19全面实施强制性KYC，部分社群将其解读为合作将带来更友善的监管。但Compound法律顾问并不这么认为，他以BitMEX为例，BitMEX在去年八月宣布启动强制性KYC计划后，在两个月内随即遭到美国期交会指控未注册经营、触犯反洗钱法等罪名。
币安加速全面KYC进度
先前币安宣布未验证帐户的每日出金上限由2BTC降至0.06BTC，8/20再宣布所有新用户、未验证账户需完成中级验证才能访问币安，且即刻生效。
是超前布署还是监管压境？
Compound法律顾问Jake Chervinsky传推了币安执行长赵长鹏的推文并指出：BitMEX在去年八月宣布了强制性KYC。两个月后即遭到刑事指控。
BitMEX去年公告。
Jake Chervinsky的比喻引起社群关注，且不少人认为他只是在制造恐慌，以下为他与社群的问答。
1.BITMEX没有提供美国用户服务，美国机构怎么起诉他们的？
美国司法部(DOJ)声称BitMEX确实为美国用户提供了服务，可以想像对于币安会有的类似指控。
三箭资本CEO：比特币在2个月内到88888美元 最终上250万美元
2.是指控BitMEX本身还是在平台进行KYC的人？
交易所以及其高管。
3.BitMEX与币安不一样，这种说法顶多只能算是FUD。
我并不是在说它们会是一样的，但这不是FUD，这是事实(过去的历史)。
4.美国司法部(DOJ)的指控无法避免了吗？币安已经为时已晚？
就算DOJ已经有所动作，我也不清楚他们对于币安有什么计划。
5.你转发币安的KYC推文，并引用BitMEX事件作为背景，你或许没有直说，但你想暗喻什么？币安会在两个月内被起诉吗？
我并没有说币安在两个月内会被起诉，这(引用BitMEX)只是一个简单的历史事证，有些人将币安的政策解读为更友善的监管未来，但先前案例说明事实并非一定如此，我也不是在预测未来，只是将重大新闻事件作为考量。
BitMEX斩首事件
去年北京时间10/2，美国期交会(CFTC)指控BitMEX涉及未注册经营、触犯反洗钱法、违反《银行保密法》等罪名，也拱手将合约交易龙头的宝座让给了币安。
而事情也在近日落幕，BitMEX已与美国期交会和金融犯罪执法网(FinCEN)达成巨额美元和解。对于币安近期加快全面KYC进程的举动，BitMEX现任执行长Alexander Höptner表示：这对于加密产业是正面、积极的一步，担起更多职责能让加密领域更好，也欢迎其他人加入我们的旅程。
原创文章，作者：菜鸡，如若转载，请注明出处：https://www.20on.com/96722.html
