北京链安Chainsmap监测系统发现，Upbit被盗ETH的洗钱过程在相对沉寂了近两周后，本周继续开始活跃。此前，在北京时间2019年12月25日，那时活跃的84f4开头的洗钱核心地址暂停活动，其它被盗ETH集中的地址也相对沉寂。
而从本周日左右开始，集中于Upbit被盗ETH洗钱路径第四层若干批ETH再度开始频繁转账，涉及ETH超过25000枚。从近几天观察来看，其策略上不再集中于一个地址作为洗钱汇集地址，而是在三到四次转账后，在若干洗钱中心地址汇集，再以数枚到数十枚为单位转账到若干交易所。
据数据分析师SXWK介绍，Upbit被盗ETH的洗钱策略一直在调整，本次策略暂未进行诸如在去中心化交易所换成稳定币的操作，而是更强调集中处理的相对分散性（集中处理地址更多）、效率（通常一批地址汇集的ETH在两天内处理完毕），整体来看，洗钱行为依然在逐个处理第四层次的各批次ETH。
密货币未报税可能会付出昂贵代价，甚至刑事代价 ！
原创文章，作者：菜鸡，如若转载，请注明出处：https://www.20on.com/90285.html
2022年1月31日全球最大的加密行业和区块链生态基础设施提供商币安宣布，其面向用户的币安“投资者保护基金”（SAFU—Secure Asset Fund for Users）目前…
币圈专家教战，没有基本面的比特币，投资人仍能用实体投资惯用的指标，从筹码面、技术面、发展面等看待未来比特币价格的动向。 全球游资充裕，比特币无疑成为今年涨势最剽悍、却也最让投资人感…
为了能向用户提供更全面的评级服务和链上分析数据，知名加密货币数据网站CoinMarketCap 宣布已跟业内评级服务商CryptoBriefing、TokenInsight 和数据…
LUNA 、 UST 危机震惊全球加密货币市场，估计至少有20 万名韩国投资人受波及，监管警钟已然被敲响，根据《韩联社》报导，韩国金融当局虽然无法直接出手干预，但正在密切关注事态发…
根据Maker Dao于昨日发布的公告，自11月18日起，旧的由ETH背书的单抵押Dai（Single-Collateral Dai,SAI）将逐步过渡为多抵押Dai（ Mul…
根据Coindesk 报导，消息人士透露贝莱德计划为其客户提供加密货币交易服务。 可能开放加密货币交易及贷款服务 据三位消息人士透露，全球最大的资产管理公司贝莱德（BlackRoc…
7月10日消息，据外媒福布斯报道称，纽约最高法院于今日同意该州总检察长Letitia James继续调查Tether公司背后的许多业务。虽然没有针对欺诈或其他不当行为的正式指控，但…
缅甸民族团结政府（NUG）宣布以美元稳定币USDT（Tether）作为当地使用的官方货币，NUG 财政部长表示，USDT 的使用将提高交易速度和支付效率。 利用稳定币进行筹款 根据…
有消息指，中国证券监管机构正在成立技术监管局，而中国央行虚拟货币计划的前负责人－ 姚前，很可为成为这新部门的负责人。 在星期三，中国商业刊物《财经》(Caijing) 报导指，中国…
恒星币（XLM）背后的非营利组织恒星发展基金会（Stellar Development Foundation）宣布，已于去年12 月28 日跟乌克兰政府签署一项协议，双方将在虚拟资…
