俄罗斯中央银行(The Central Bank of Russia, CBR)呼吁采取加强 P2P 交易监控,包括加密货币交易,这是避免俄罗斯在遭受经济制裁之际,大量外汇外流的「特殊经济措施」。该建议包括对加密交易进行更严格的监督,因为加密交易被列为从俄罗斯撤资的工具之一。
根据报导,这项建议是 CBR 副主席 Yuri Isaev 于 18 日发送给银行机构,指示他们密切关注客户「异常行为」,尤其是对俄罗斯不友好国家或组织(目前有48个在政府名单上,包括美国、英国和所有欧盟国家)试图撤出资产的行为,应更加关注。而包括「异常」交易活动和不常见的支出模式,任何透过数位货币提款的行为也要关注,若有必要,必须阻止这些可疑交易。
在俄乌战争开始后,美国与欧盟先对俄罗斯祭出几波经济制裁,随后俄罗斯也不甘示弱,以同样方式回敬美国与欧盟等国,因此限制外币流出的特别措施。其中包括将俄罗斯公民的外币交易限制在 5,000 美元,以及对出国旅行的人的现金汇兑上限为 10,000 美元。若在「不友好」司法管辖区的居民购买不动产、证券和其他资产,则需要经过政府同意授权。
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俄罗斯银行协会副主席 Aleksey Voylukov 表示,CBR 的建议旨在防止规避制裁的财产外移计画,特别是透过加密货币交易所。
目前至少有超过 1,000 万俄罗斯人民共持有约 5 兆卢布(约 630 亿美元)的加密货币,以此金额来看央行建议措施,就不意外。由于 Visa 和 Mastercard 卡已经被禁用,且俄罗斯政府对交易实施严格限制,这让俄罗斯人民只能选择将加密货币作为资金转移的唯一选择。
原本外传持有加密货币的多是俄罗斯政商名流,欧美制裁也是针对这少数人,但在俄罗斯通膨与卢布贬值的情况下,有大量民众选择加密货币保值资产与避险。
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