区块链分析公司Chainalysis的数据显示，去年，加密货币骗子成功骗取了受害者43亿美元，是2018年的三倍。
根据Chainalysis的报告，大部分资金都与所谓的庞氏骗局有关，包括OneCoin和PlusToken，有些人认为它在转移了巨大的藏匿量后导致了加密货币的价格下跌。
该报告显示：
这43亿美元中的绝大部分流向了两个大型庞氏骗局，没有这些庞氏骗局，犯罪总额仅占所有加密货币活动的0.46％。
根据安全公司的说法，诈骗者一直在利用加密货币目前所处的独特位置，因为大多数人都听说过这种加密货币，而且许多“相信它具有“迅速致富”的潜力。”值得注意的是，2018年骗局中涉及的加密货币数量掉了。
庞氏骗局并未占全部43亿美元，尽管它们代表了去年获得的所有加密货币骗子资金。除此之外，他们还使用勒索，伪造加密货币混合器，网络钓鱼和伪造令牌销售。
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报告还说，去年对六个庞氏骗局进行了240万笔个人交易，向这些骗局平均转移了1,676美元。为了伪造代币销售，平均交易价值为4,188美元的加密货币。Chainalysis补充说：
诈骗者向投资假公司的人保证巨额回报，说服受害者为希望获得高额回报而投资大量资金。
正如CryptoGlobe报道的那样，诈骗者甚至已经开始劫持受欢迎的YouTubers帐户，以利用他们在视频共享平台上的覆盖范围来传播假的加密货币赠品。在一个举报的实例中，一个黑客的钱包中装有价值超过15,000美元的XRP。
根据Chainalysis的说法，诈骗者主要依靠加密货币交易所兑现其恶意的加密货币，因为与诈骗有关的资金中有57.6％最终在交易所清算。
骗子骗取了加密货币投资者43亿美元的同时，暗网市场去年出售了价值7.9亿美元的加密货币。他们的用户还依靠加密货币交易所兑现或获得加密货币来购买非法商品和服务。
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