乌克兰财政部的通知称，乌克兰当局将会“限制加密货币钱包”，以便没收非法获取的资产。
据报道，乌克兰财政部长Oksana Markarova称，乌克兰国家金融监督服务局（SFMS）将负责追踪公民加密货币钱包的资金来源。
当局使用一种分析产品扫描加密货币的来源和用途
Markarova在1月23日发布在乌克兰财政部官方网站上的一份报告中说，作为监管政策的一部分，SFMS将不仅能够找出加密货币的来源，还可以查明这些资金的用途。
自2018年底以来一直担任乌克兰财政部长的Markarova最初在接受当地商业刊物《今日》（MC.today）的采访时告知了这一消息。乌克兰财政部网站上的报告文本基本上是《今日》初始报道中的副本。
更确切地说，SCFM声称可以使用“分析产品”，据称该产品可让调查人员查看加密资产的来源及其用途。根据Markarova的说法，在使用该服务的调查中已经有许多“成功案例”。
“复杂调查的结果”可能是限制加密货币钱包
Markarova解释说停止加密货币交易是不可能的，但通过私钥来限制钱包是可能的：
投资加密货币的三大策略∣主流币系列（1）
一、投资区块链的三大策略是什么？ 投资策略是指导投资者整体投资的战略性部署和方案。俗话说纲举目张，整体战略和框架就是我们的纲，有了这个纲然后我们才能明确自己的思路，
“现在还不可能停止加密货币的运营，但有可能限制加密钱包并移除非法所得的加密货币资产。通过进行复杂的调查可以获取到访问加密货币的私钥，进而实现限制（的目的）。”
Cointelegraph咨询了SCFM关于阻止乌克兰的加密钱包方面的能力，但尚未得到回应。本文将根据对方回应进行持续更新。
该行动是乌克兰政府2019年底批准的反洗钱条例的一部分
根据声明，乌克兰政府于2019年12月批准的与加密货币相关的新法案的中也提到了SCFM的新职责。
12月6日，乌克兰议会Verkhovna Rada颁布了反洗钱法的最终版本，该法律将根据金融行动工作组（FATF）的指导方针处理虚拟资产和虚拟资产服务提供商。该文件称，加密货币交易必须由相关机构进行监控。
据报道，作为新法律的一部分，所有不超过3万乌克兰格里夫纳（合1,300美元）的加密货币交易都必须随附KYC标识以及有关付款人与收款人之间业务关系性质的信息。此外，报道称新法律将于2020年4月24日生效。
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