英国税务海关总署准备投入高达130,000 美元,用于开发和实施新的加密分析工具,以此来追踪与加密资产相关的非法交易。
根据最新报告显示,英国税务海关总署(HMRC,HM Revenue and Customs)正在寻求具备追踪加密资产专业知识的服务提供商,以帮助税务机关追踪某些匿名性质的加密货币交易。
区块链的犯罪活动
尽管目前越来越多人出于合法目的使用加密货币和数位资产,藉由其加密资产赚取合法获利,但对于使用加密货币从事犯罪活动的担忧仍然存在。
而由于区块链技术使匿名交易成为可能,因此世界各地的网络犯罪分子和欺诈罪犯可能利用其匿名性来达到自己的目的。
实际上,自2009 年首次创建比特币以来,诸如非法赌博服务,暗网操作和逃税之类的犯罪活动一直是围绕区块链行业的热门话题。
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因此HMRC 与其他政府机构(如美国SEC 和CFTC)正设法提高加密货币产业的安全性, HMRC 正在寻找适合其FIS-DSI 网络犯罪部门使用的合适分析工具,以用于监控国家管辖范围内加密货币的相关交易。
寻求分析工具
HMRC 表示,他们正在寻求加密分析工具,以此来追踪如Monero、Zcash 的匿踪货币的链上交易。
报导指出,HMRC目前首要需求为主流币种的链上交易分析工具,包括比特币、比特币现金、以太坊、以太坊经典、瑞波币、莱特币和美元稳定币USDT等等。HMRC指出:
许多加密资产交易都公开记录在所谓的区块链的分类帐中。尽管交易纪录通常是公开的,但进行交易的参与者并不是。
HMRC 目前正在接受技术提供商的提议,并在1 月底截止,并将2 月17 日预设为该项目的预定启动日期。
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