比特币骗局有哪些？教你如何识别bitcoin骗局-掘金网

比特币骗局有哪些？教你如何识别bitcoin骗局

掘金K • 7 6 月, 2022 12:13 下午 • 7×24快讯

比特币不是骗局，但打着比特币名义的骗局有很多，今天我将对十个常见的比特币骗局进行分析并逐一告诉应该如何识别防范，让我们一起学习吧！

一、比特币是什么？

比特币是一种加密货币，即可以在没有政府、银行等中央机构干预的情况下转移和交换的数字货币，英文名为“bitcoin”，一般会缩写为BTC。

比特币的诞生

比特币的概念最初出现在中本聪2008年发表的论文“A Peer-to-Peer Electronic Cash System”中，并与2009年1月3号正式上市，也正是因为这一时间段正值金融危机爆发，银行借贷出现问题，各路投资者都在寻找新的投资方向以转移资产，再加上媒体的宣传导向，越来越多的投资者愿意投资比特币，推动了比特币的快速兴起。

需要注意的是，并没有人真正知道中本聪是谁，可能是论文作者的一个笔名，也可能是不止是一个人而是一个团队的名字······

比特币为什么受欢迎？

作为市值最高、交易最活跃的加密货币，比特币一直是投资者的宠儿，下面我们就来分析一下比特币之所以具有吸引力的几个原因：

1、通货膨胀风险低

传统法定货币都是由政府或者中央银行控制，他们实施的货币政策通常会引起货币价格变动，特别是货币增发的量化宽松政策，很容易产生通货膨胀，对人们的购买力造成影响。而比特币目前以挖掘数量大约为1700万枚，系统允许的最高额度只有2100万，并不存在通货膨胀的风险，而且随着比特币的普及，需求量越来越高，比特币的价格也可能会有进一步的上涨。

2、隐私保护程度高

使用比特币进行的交易都是匿名的，在如今个人信息严重受到侵犯的时代，人们更希望在进行交易的同时保护隐私维护权益，这也是比特币受到追捧的原因之一，另外，在区块链的作用下，比特币交易是十分安全可靠的，“公共账本”的存在减少了虚假交易的风险。

3、携带更加方便

比特币是一种数字货币，不需要和传统货币一样随时携带大量现金，而且也没有数额过大需要收取手续费甚至转账受到限制的问题。

4、投资回报率高

一般来说，比特币投资属于一种投机性投资，和股市相比，比特币的波动性更高，回报也更高，这也吸引了越来越多的投资者加入比特币市场。

5、发展潜力较大

数字货币还在不断的发展，尤其是随着各国政府对它们的认可和使用将会进一步推动数字货币的发展，作为数字货币的龙头，比特币未来可能还会继续增值。

二、比特币常见的骗局有哪些（10个）？如何识别比特币骗局？

目前加密货币投资市场尚未成熟，大多数投资者对它们的了解不多，这也就为一些骗局提供了可乘之机，下面我将向大家介绍最为常见的十种比特币骗局，以及应该如何防范。

1、虚假比特币交易所

这类比特币骗局是指投资者选择创建账户所在的交易所是不可靠甚至是违法的，这些交易所通常会利用听起来非常好的促销优惠来吸引用户，进而要求客户建立账户并强制存入资金，甚至为了激励客户存入更多资金还会设立一些奖励制度，而等到我们的资金存入账户之后，这些交易所则会以各种理由收取高额费用，我们想要取回初始资金几乎是不可能的。

最有代表性的就是，2017年韩国金融当局和当地比特币社区揭露了一个名为BitKRX的虚假交易所，它假借全国最大的贸易平台之一的名义骗取投资者钱财。

除此之外，现在很多钱包应用程序也存在安全问题，甚至已经进入了google play等合法应用商店，这些APP一旦下载到用户的手机上，用户账户的信息和资金都将被盗用。

如何识别防范？

审核交易所或应用程序的背景，在创建账户或者使用某个钱包之前，要对它们背后的团队、注册信息以及用户评价合法性等多方面进行考察。
慎重提供个人信息，当交易所和应用程序过度收集个人信息时，我们就应该考虑是否存在安全问题。
谨慎选择交易工具，下载钱包应用程序时，不要随意进行选择，要在正规应用商城并结合相关信息，最好和使用过的人进行交流之后再下载使用。

2、庞氏骗局

庞氏骗局的运作原理是：一个发起人不断说服其他人对他的项目进行投资，并且把较新的投资者投入的资金作为“回报”支付给之前的投资者，但是当发起人拿钱走掉或者很难吸引新的投资者时，链条就会断掉，投资者就会遭受巨大的损失。这类骗局最主要的一个特征就是收益过高。

典型案例是2018年1月，比特币投资贷款平台BitConnection因涉嫌庞氏骗局而被迫关闭了贷款和交易服务，而它在2017年承诺了每月最高40%的超高水平回报率，也是引起监管机构注意的导火索。

如何识别防范庞氏骗局？

切忌贪图高收益，虽然投资项目收益越高越好，但是超出正常行业水平的不正常的高收益则需要引起我们重视，不能抱有侥幸心理。
注意防范需要我们自行招募投资者的平台，为了维持资金链条稳定，涉嫌庞氏骗局的平台通常需要源源不断的投资者，如果一个平台用一些奖励制度或者其他手段变相让我们寻找新的投资者，那我们就应该迅速远离该平台。

3、伪造比特币

这类骗局是指将新的加密货币作为比特币的替代物，他们对外宣称：现在投资比特币升值空间已经不多了，相反一种新的加密货币更具投资价值。而这种新的加密货币实际上是他们伪造出来的。

My Big Coin 就是以这种手段从客户手里欺诈了600万美元，谎称投资于新的加密货币，实际上将全部资金都转移到了自己的账户中。

如何识别防范？

投资自己了解的加密货币，即使不是比特币，我们选择的投资项目也应该是比较熟悉且有一定普及度的，尽量不要投资极为小众的产品。

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多方面考察他人推荐的交易产品，对于交易平台或者经济商推荐的投资项目要多方面考察，谨慎投资。

4、传统骗局

虽然比特币是新兴的金融产品，但是一些传统骗局的手段也依旧存在，比如以国税局工作人员的名义打电话给你说，你需要转移一部分比特币用来缴纳税费，否则将面临法律诉讼。现在听起来可能你会觉得十分可笑，但是实际生活中被骗的人却不在少数。

如何识别防范？

不轻信陌生的电子邮件或电话，通常来说，国税局等合法机关不会以这种方式联系我们，而且也不会要求以比特币的形式缴纳税费，如果你实在不放心，那就拨打该机关的电话自行查询。

5、恶意软件

恶意软件也是比特币骗局中十分常见的手段，基本的操作原理是，当用户的比特币钱包链接到互联网，黑客可以使用恶意软件对其进行访问和操作，最终目的是耗尽我们的账户。

如何识别防范？

要随便打开可疑附件或网址，无论是电子邮件、网站还是社交媒体，一切不知道来源的链接都有可能被强制下载恶意软件，还有一些弹出的写着“获取比特币”的网站广告，最好也不要好奇的点开。
定期更新防毒软件，除了避免自己下载了恶意软件之外，还要注意定期进行查毒软件的更新，防止受到恶意软件的攻击。

6、钓鱼网站

当我们受到一封来自银行、交易商或者比特币钱包供应商的电子邮件时，骗局就开始了，这封电子邮件中会包含一个链接，看起来和平时我们交易或钱包的网站没什么不同，但其实质上是一个欺诈网站，如果你点进去就是上钩了，更可怕的是如果你在这个界面输入了账户信息，那么骗子就会随时登陆你的账户进行操作窃取资金。

如何识别防范？

仔细检查网址，对于电子邮件中的网址链接要反复检查，确保访问的是真正的网站，如果是陌生可疑的网站就一定不要点击。
不要泄露私钥，在任何情况下，都不要泄露自己的私钥，避免发生不必要的损失。

7、 ICO骗局

ICO（Initial Coin Offering）是指在系统开始时发售货币的方式，和IPO（Initial Public Offering）类似。自从比特币问世以来，十年时间价格上涨了几百万倍，这让越来越多的人想要寻找下一个“比特币”，早期持有坐等升值，而事实上，新创造的数字货币的价值很难涨起来，ICO的风险也相当高，更有一些人看中了人们对新的数字货币巨大需求而采取非法手段制造骗局获取利益。

如何识别防范？

鉴于数字货币的发展以及目前市场的监管程度，我个人认为最好不要对新的数字货币在ICO阶段进行投资，如果实在怕错过机会的话，不妨等一等，等到这个新的数字货币初具规模时再投资也不迟，还可以减少风险。

8、冒充名人进行诈骗

这类骗局主要出现在Twitter和YouTube等网站的视频或者直播中，有人会冒充名人赠送比特币，通常手段是让我们先交一部分定金并承诺返还双倍甚至更高，目的是制造一种让受害者认为自己错过了一个重要时机或者做了一个错误决定的氛围，而实质上，这些赠送的比特币大部分都被机器人和假账户接收了，不知情的用户着急的交了钱之后才会反应过来自己受骗了。

如何识别防范？

警惕社交媒体上的免费赠送比特币活动，如果有名人在社交网站上赠送比特币，那大概率是一个骗局，切忌不要贪心。
检查可疑诈骗账户资金流向，通过区块链技术检查比特币地址，就可以看到这个骗局赚了多少钱，是否真的赠送了承诺的金额。

9、云采矿骗局

云采矿是指在不购买昂贵的硬件设备的条件下开采比特币，目前有几个合法的云采矿服务商可以向客户提供租用服务器空间用来采矿，但是也有很多骗局存在，例如高额的隐藏费用、庞氏骗局等等。而且和直接投资于比特币相比，云采矿并不能算是一个精明的投资。

如何识别防范？

尽量避免一切云采矿系列的投资。

10、Pump and Dump骗局

Pump and Dump是一个惯用的操作手法，俗称拉高出货，体现的形式是庄家通过虚假宣传和精心策划，人为吹大了比特币或者某个低市值的数字货币，进而迅速提高它们的资产价值，然后庄家在高位砸盘套现并获利。这类手段被认为是非法的。

如何识别防范？

警惕低市值加密货币，一些低市值尤其是交易量很低，但价格突然大幅上涨的加密货币通常有庄家操作的嫌疑。

辨别新闻真假，不能盲目听从对于社交媒体上发布的新闻，很有可能是为了抬高价格而炒作的假新闻，我们应该学会辨别新闻的真实性。

三、差价合约交易比特币的安全性

除了传统投资比特币的方式，近几年差价合约也逐渐走入了大众的视线，甚至安全性还要高于传统方式，主要体现在以下几个方面：

监管严格，比特币本身市场就不是很完善，上文提到的骗局大部分的本质就是监管不利，而采用差价合约投资比特币就不会有这些困扰，以我现在使用的mitrade为例，Mitrade持有澳大利亚证券投资委员会ASIC授权的金融服务牌照，号码为398528, 一切的业务运营在ASIC的监管下，第三方会计事务所独立的审计也可以规范平台的资金操作，避免了交易平台对客户资金的违规操作所产生的风险。

交易灵活，传统比特币投资只能做多，如果比特币价格下跌投资者只能面临亏损，而差价合约支持做多做空双向交易，无论比特币价格上涨还是下跌都有机会获利。

不涉及实物，无论是购买比特币还是开采比特币都需要进行储存，无形之中多了一份风险，一旦私钥丢，那么损失则是非常巨大的，而差价合约只是对比特币未来价格进行交易，不涉及实物，因此也不存在比特币丢失的风险。

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