加拿大安省证监会（OSC）调查报告指出，现已倒闭、去年申请破产的比特币交易所QuadrigaCX的营运模式犹如「庞氏骗局」。
据悉，这份报告早在今年4 月就已完成，直到昨（11）日才公诸于世，当中就提到，已故的QuadrigaCX 公司创始人Gerald Cotten，曾用假名开设虚假帐号，而后伪造帐户余额，还跟毫不知情的客户进行交易，借此做空客户，而当加密货币价格极度波动导致客户退出，因而蒙受损失、造成资金短缺之后，Gerald Cotten 就会利用其他客户的存款填补亏空。安省证监会直指，
Gerald Cotten 这种操作手法就像是「有效的庞氏骗局」，而在QuadrigaCX 所发生的一切，若强行剥掉现代科技的外壳，各种套路一览无遗，都是些老式诈骗手法。
2018年12月，QuadrigaCX创始人兼总裁Gerald Cotten据传身患克罗恩病后在印度逝世。隔年1月，Gerald Cotten的死亡证明由遗孀Jennifer Robertson提交到加拿大新斯科舍省最高法院，并表示：「随着Gerald Cotten的离世，QuadrigaCX也丢失了冷钱包私钥」，预计有超过上亿美元的用户资金、加密货币不知所踪。
当时，QuadrigaCX客户不相信死讯，怀疑Gerald Cotten诈死后潜逃他处，原因是他和妻子数年来并没有其他收入来源，却拥有十几套房产、豪车、私人飞机，以及帆船等资产，于是客户委任律师向加拿大皇家骑警提交申请，希望能开棺验尸以确认死因和死者身分，但至今仍未收到任何回应。
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报告接着指出，QuadrigaCX似乎没有意识到自己的业务已涉及「证券交易」，因此未向任何证券监管机构进行注册，最终，Gerald Cotten才得以在不被监督、察觉的情况下，进行大规模的诈骗。
据悉，安省证监会这次针对QuadrigaCX 公司交易、区块链数据进行审查，再加采访关键证人，整个过程耗时10 个月后发现，QuadrigaCX 用户损失的上亿元资金当中，有1.15 亿美元是因Gerald Cotten 的欺诈性交易所致；另外还有2,800 万美元，是他在未告知用户的情况下，擅自使用客户资产在其他交易平台上交易所造成的损失。
此外，调查人员还表示， Gerald Cotten 还私自挪用数百万美元的客户资产来支付其奢侈的生活开支，原打算针对这种行为采取强制执法行动，但鉴于Gerald Cotten 已「死亡」且Quadriga 已申请破产，其资产分配必须在法院监督下进行，因此只得作罢。
即便如此，安省证监会最后不忘提醒，
Quadriga 所发生的事情只是一个极端例子，加密资产交易产业范围甚广，不应该拿个案以偏概全。但是，这些事件足以为投资者提高警觉，加密资产交易平台风险在所难免，特别是那些未注册的平台更是要谨慎为好。
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