区块链数据分析公司的最新研究报告指出，全球犯罪份子在2019年向加密货币交易所转移了28亿美元的比特币，其中大部分交易流向币安和火币交易所。
不法资金流向
区块链数据分析公司－Chainalysis于周三发布了最新研究报告，该公司透过分析比特币链上数据，研究比特币潜在非法资产转移活动后发现，不法资产自2019年初以来，流入加密货币交易所所占的份额一直在不断增长，此外，研究结果表明，去年一整年下来，将近28亿美元的比特币从犯罪实体转移到了交易所，排名前2位的交易所分别为币安和火币，其中27.5％的分法交易流向币安，而24.7％的交易则流向了火币。
OTC 服务商为主要窗口
Chainalysis指出：
总体而言，币安和火币共有300,000 多个个人帐户在2019 年接收过从犯罪地址转移的比特币。
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根据分析公司的说法，这些个人帐户可能都属于场外交易（OTC）服务提供商，OTC 服务提供商能够协助那些不想或不会在公开交易所进行交易的买家或卖家。如果买家或卖家想以设定的统一价格清算大量加密货币以避免滑价风险，他们便会选择透过场外交易进行，场外交易经纪人是加密货币市场流动性的重要来源。
虽然大多数场外交易服务提供商都经营合法业务，但其中一些人在利益的驱使下，专门为不法份子提供洗钱服务。Chainalysis 声称，尽管火币和币安都已经制定了KYC 规范，但这两家交易所对OTC 的要求较低，因此许多OTC 服务商利用这种宽松性，帮助犯罪分子洗钱和兑现。
Chainalysis 在发布研究报告前与币安分享了研究结果，币安合规主管Samuel Lim 则针对Chainalysis 的研究报告表示：
我们将继续改进我们的KYC 和AML 规范以及我们与之合作的第三方和合作伙伴，以进一步加强我们的合规标准。
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