在中国，购买加密货币的管道已经非常安全便利。只要透过正规的买卖所或交易所购入，很少出现无法挽救的损失。不过，由于买卖数量、价格或隐私等因素，部分人选择透过场外交易（OTC）的方式进行买卖。许多没有保障的场外交易方式，因此成为诈骗取财的温床。
有民众透过修改网页原始码的方式，改变网页显示数据并录制影片，佯装拥有数万颗比特币，然后在社群传播，要求买方先汇入现金以进行诈骗交易。由于目前动机不明，也尚未传出受骗民众，我们仍呼吁读者，不要误信任何人拥有巨额资产，而陷入OTC 诈骗或者投资陷阱。
本文将回顾一些经典的社会案例，看看有哪些不得不防的OTC 骗术。在开始之前，先让我们简单解释一下OTC ，以及它在加密货币交易市场的特殊性。
什么是场外交易（OTC）？
场外交易（OTC , Over the Counter）基本上是买家与卖家直接进行私下交易，与公开的交易所不同，它不具有透明的委托簿。这类交易在许多金融市场行之有年，投资大户与对冲基金喜欢用这种方式来进行大笔交易。
在加密货币的世界里，OTC 通常是透过可信的中间商，或者是由交易所开发的平台来进行。坊间也流行透过聊天群组，由可信的第三者为买卖双方撮合。
研究机构指出，加密货币的OTC 市场至少是交易所的2~3 倍，而且由于许多交易场所都采用综合帐户（omnibus account），并非所有交易都会即时上链。也有评论家认为这也是为何加密货币市场走势难以预测，以及波动性极大的原因。
三种不得不防的诈骗手法
1.买家伪造交易明细
- 案发时间: 2018 年5 月起
- 受骗金额: 439 万余元
林姓毒品通缉犯自5月起以多个假名，于脸书或LINE的加密货币交易社团，以假意购买比特币、以太币及USDT等借口进行诈骗。
假扮买家以「伪造交易明细截图」取信卖家，等卖家转币后随即封锁卖家。若有卖家发现钱没有入帐，不愿转币，则开始以「双方都报警」、「卖家帐户将被冻结」等话术进行洗脑。
导致卖家因怕麻烦、不想把事情闹大、或误以为银行端发生错误等原因而选择转币。警方于2019 年的5 月2 日才宣布逮捕归案，受害人数高达53 人，财损金额超过439 万。
PlusToken将成为比特币2020年的最大障碍
2019年中，一个总价值达到20亿美元的加密货币庞氏骗局的破灭，有可能会给2020年比特币价格的走势带来持续的影响。PlusToken，这有可能是有史以来最大的一场庞氏骗局。
2.OTC 币商自导自演遭抢劫
- 案发时间: 2019 年4 月
- 受骗金额: 300万
一名富商透过友人彭男购买比特币，以1枚16万元做为行情参考，购买100枚共300万。双方时交易彭男找来4名小弟护钞，其中2名小弟竟直接截走300万现金，搭上同伙接应的计程车后逃跑。
警方调查后发现4 名小弟都是共犯，4人瞒着彭男策画这起劫钞案。警方表示，案发后10小时即顺利破案，280 万也顺利找回。
3.利用贪小便宜心态
- 案发时间: 2019 年5 月
- 受骗金额: 200 万
1名林姓贸易商两个月前在一场餐会上认识37岁的李姓男子，李男5月突然致电，表明自己朋友持有大量比特币，并声称可帮忙仲介，能以友情价拿到一枚4万的比特币。
当时比特币约5万元，每颗价差将高达0.4 万，林姓贸易商认为有利可图，与3 位好友商讨后集资200万元购买50 枚比特币，双方邀约10 日深夜在一家酒店812包厢交易。
李男在现场交易时称卖家低调不愿曝光，愿当场签200万本票、押身分证，带走现金由卖家确认金额无误后，再将比特币转入林男帐户。
林要求李男用手机下载定位程式，便于掌握李男行踪。而李男带走巨款离开后搭上一辆丰田接应车辆。李男搭乘接应车辆在市区绕行后转往海线，在沙鹿区一处加油站换车并在关掉定位系统后甩掉跟监者。
林姓贸易商发觉有异，请助理四处搜寻未果，才知道受骗。虽然林姓贸易商可持本票向法院声请李男支付，但缓不济急，对方可能早已脱产并且人间蒸发。
公开交易所较为安全
事实上，无论使用何种OTC 平台，都有其风险。而且加密货币市场规模与传统金融相比，仍十分渺小，由于市场缺乏大型投资者，大笔公开交易容易造成市场恐慌，OTC 一般为机构投资者常用。为安全起见，建议小额交易者应利用公开交易所买卖为佳。
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