为何币圈资深人士都爱用OTC？OTC是什么？-掘金网

为何币圈资深人士都爱用OTC？OTC是什么？

掘金K • 13 6 月, 2022 12:55 上午 • 7×24快讯

OTC 英文是Over-The-Counter 亦称柜台交易方式或场外交易方式，顾名思义当然是没有所谓固定的交易场所、成员、严格的交易规则、产品、限制等，只有成员之间的私下协商一对一的交易。

OTC 市场是世界上最古老的证券交易场所。源自于当初银行兼营股票买卖业务：因为采取在银行柜台上向客户出售股票的做法,被称柜台交易市场。又因为这种交易不在交易所里进行,也叫做场外市场。

币圈资深人士都爱用OTC，因为OTC能够为他们快速解决「出金」的问题。对于「出金」很多人都有不同的方法，当中最有名、最多人用的方法当然是交易所，Bitfinex、火币等都非常多人用。

交易所当然非常好，你只需要在你想要交易的时候就可以用，但「出金」需要时间，不能即日结算并到指定的户口。甚至有人交易、「出金」也成功，但碍于银行的「防洗钱条例」，不能证明这一笔是合法资金来源，不能顺利拿到钱的情况大有人在。

另外一种就是交易所所提供的OTC(火币的OTC)，同样是OTC，不过有中间机构保障两方，不会导致任何一方有损失。在钱汇到户口前，火币都会帮你扣起你的「加密货币」，保障卖方的利益(买方还未付钱就拿到加密货币)。虽然这个办法好像可以解决到所有方法，但不一定可用最快最短的时间去找到买卖双方(指的是寻找对方的时间成本)。

真正去中间化

由于OTC并不是一间公司，大部份交易都是以个人的身份进行交易。在交易流程中，不会再有第三方公司/机构干预你的交易，让你有信心进行交易。当然在商议好价格和数量后，有人会进行KYC(下面会补充)后面交，有人则会安排律师楼签文件再面交….各式各样的交易方式，只要双方商议好就无问题。

价格更具弹性

由于交易中不会有第三方干预，不会再有任何机构/组织在你的交易中抽成，只要你和对方都商议好价格就可以交易，一般OTC都是以当时价格再+/- 2 -3%。相对一般大平台卖的价格更好，所以不少大户都会选择用OTC来交易。

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即日交易结算

通常OTC能够即日进行结算，甚至即时进行结算，绝不会令你等好几个工作天，即日能够「收金」；如果是面交就更快捷，即时收到现金。

所以大部份长时间做交易的老手们都会用场外OTC的方式进行交易，因为省时间，又不会被抽成，最好的方式更可以面对面交易，一手交钱一手交币，既方便又快捷。

如何挑选可靠的OTC？

支持多国币种交易

不论你用那一个国家/地区的法定货币，都能即时进行买卖，当然你也不会用小国的法定货币，但主流的美元、欧罗、英磅、人民币、港币等的国际货币都应该接受。如果能够大量以不同国家/地区的法定货币进行交易，表示他们是有规模的OTC(不同国家/地区的法定货币都有储存成本)

支持多国地区交易

如果你使用的OTC能在多国中都能进行交易的话，十不离九就是可靠的OTC。因为能跨国进行交易表示他们的规模不小，毕竟跨国交易是需要成本，因此如果是支持多国进行交易的大部份都是可靠的OTC。

如果以上两个条件都符合，恭喜你，你成功找到可靠的OTC。由于目前亚洲区的OTC太多，每个人都想来分一杯羹，因此大家在交易中必须慎选OTC，否则就会得不偿失。现在网上大批人在各大不同的币圈讨论群中大举收购的大部份都需要小心，最后祝大家都能够交易顺利安全。

名词补充：

KYC原意为Know Your Customer（认识客户），依洗钱防制法相关规定银行应以RBA（风险基础/风险为本）过滤客户，是管理风险与降低风险的概念。管理风险与追求零风险是截然不同，后者会陷入去风险化（de-risking），此时KYC就成Kill Your Customer（错杀客户，赶走客户）。

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