比特币自动柜员机目前不受欧盟洗钱法规的约束，西班牙警方和欧洲刑警组织在5月份协调的逮捕行动正在为这一漏洞带来新的焦点。一组八名西班牙和拉丁美洲人与他们的几名同伙一起被捕，他们使用加密自动取款机为哥伦比亚的毒贩提供资金。虽然全球范围内的大型加密货币交易所受到越来越多的监管和监管，但比特币ATM往往属于合法的灰色区域，引发了监管机构和加密用户之间的争论。
温哥华麻烦
早在6月份，加拿大警方评论称，比特币自动取款机影响的便捷加密交换中心是“理想的洗钱工具。”根据2月温哥华局向警察局提交的报告：
不受监管的比特币ATM的另一个问题是它们是理想的洗钱工具。由于没有要求注册任何客户详细信息，因此很容易看出现金如何转移到比特币，反之亦然。用户还可以使用较小的交易清洗无限量的金钱，以免引起怀疑，就像他们在普通银行那样。
现在，市长本人正在推动直接禁止自动柜员机。这是值得注意的，因为2013年在温哥华的一家咖啡店安装了第一台比特币自动取款机。该市目前拥有70多家。
日本的Clampdown
日本通常被称为加密采用和监管的世界领导者，它已经用一套自己的铁腕法律协议来解决这个问题。虽然就在几年前，东京比特币很容易找到多台自动柜员机，可以轻松地从比特币交换到法定货币，反之亦然，2017年4月的“ 支付服务法案”改变了这一切。
许多以前通过实验方式托管这些机器的小企业主，或者作为不断增长的精通客户群的服务，发现自己被大量的许可费和繁琐的法律限制所困扰。像六本木地区这样的地区曾经是一个小型但迅速发展的加密ATM交换中心 – 由于日本的FSA限制，机器基本上被“扯掉”了。
在日本，比特币等数字资产被官方认定为合法货币，这并不奇怪。但是，其他地区的ATM继续为用户提供交易中的相对自主权和隐私权。
美国法规
在某种意义上，西班牙有关ATM的监管环境类似，美国对商家的许可要求仍然不断变化。除蒙大拿州之外的每个州都有许可要求，但并非每个州都同意比特币实际上是什么。由于其独特的特点和技术能力，加密货币在传统政策的齿轮中楔入其中。
与日本不同，它仍然非常干净，很容易在各州进行ATM交换。用户无需为出于税收目的而担心每笔交易的已实现收益或损失。如果在美国比特币被视为类似于股票，并且需要缴纳资本利得税，那么在日本必须记录每一笔最后的微小交易，并计算后续报告的收益。
加密ATM在全球范围内
据估计，全球约有5,000台加密ATM，服务区域受到各种监管和法律框架的限制。应该如何管理这些机器是激烈的辩论，虽然管理机构倾向于同意在犯罪企业中使用的膨胀能力。从2019年到2026年，预计复合年增长率为56.9％，不难看出原因。
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像美国的Genesis Coin，捷克共和国的General Bytes和英国的Lamassu等公司都是ATM制造领域的主要行业参与者。甚至已建立的传统系统ATM制造商如日本Oki 最近也进入了市场。
政府对非法使用的反应
当印度交易所公司Unocoin试图在2018年安装印度第一台比特币ATM时，该公司的联合创始人被CCB（中央犯罪分部）的网络犯罪部门迅速逮捕，该部门声称：
Unocoin在班加罗尔的肯普福特购物中心安装的ATM自助服务亭没有得到州政府的任何许可，并且在法律范围之外处理加密货币。
根据Unocoin的说法，他们实际上试图在监管障碍的背景下帮助合法采用，因为用户可以在BTC进行提款和存款，但不能购买或出售。事实上，在逮捕时，ATM甚至还没有运作。
关于西班牙丑闻，欧盟法规现在正在提议于2020年生效，其中包括交易所和网上钱包托管人受到新的反洗钱法律的约束。因此，在不久的将来，审查用户和客户的KYC政策和类似措施可能会变得更加普遍。
隐私问题
可以说比特币和其他密码最重要的功能是能够实现快速，低费用和相对私密的P2P交易。一些用户越来越不安，因为更严格的监管措施削弱了这一功能，似乎迫使资产重新回到传统型，繁琐的处理渠道。在最近美国总统唐纳德特朗普的批评之后，声称比特币有助于洗钱和犯罪活动，一些注重隐私的用户开始大声疾呼。
到目前为止比特币ATM已经提供 – 至少在某种程度上 – 私密，自主的加密交换的相对安全的避风港，以及用于新用户的直接和简单的手段。
西班牙洗衣周期
然而，用这些机器洗钱并不是那么简单。西班牙被捣乱的诈骗者利用虚假身份在马德里办事处设立了两个比特币ATM，声称是加密汇款和汇款的中心。当连接的哥伦比亚毒枭在欧洲销售他们的产品时，非法欧元被存入这些ATM。然后加密被送回卡特尔，最后换成了“干净”的哥伦比亚比索。
然而，为了促进这种相对简单的循环，该集团正在利用一个由卡特尔连接的银行账户和公司组成的复杂而分层的网络。虽然西班牙只有大约80个比特币自动柜员机，但当局仍然担心，并且正在敦促迅速采取行动，面对这一计划的曝光。
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